Полиция раскрыла мошенников, обналичивших деньги Минобороны

Сотрудники полиции раскрыли мошенников, причастных к обналичиванию денег Минобороны, сообщает РИА Новости.

"Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контактам с Минобороны России", – комментирует издание.

Как стало известно, в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций.

Для обналичивания средств использовались более 50 фирм-однодневок. На их счет переводились деньги якобы для оплаты товаров и услуг, затем они обналичивались и переводились в оффшоры.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Во время обысков мест работы и проживания мошенников были изъяты документы и денежные средства.

Как выяснилось, эту деятельность координировала заместитель руководителя одного из московских банков. В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания, с них взяты подписки о невыезде. Организатор деятельности находится под домашним арестом.