Кемеровская область в кризисный 2009 год стала лидером по количеству совершенных в Сибирском федеральном округе (СФО) экономических преступлений и опередила все другие территории по обналичиванию денежных средств, сообщил журналистам в среду глава межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Александр Тимошенко.
"Управление (Росфинмониторинга) осуществляет деятельность главным образом через работу Совета по противодействию легализации преступных доходов при полпреде президента в СФО. В 2009 году регионом для проведения совещания Совета была выбрана Кемеровская область, поскольку она входила в число лидеров по количеству совершаемых преступлений экономической направленности", - сказал Тимошенко.
По его словам, количество расследований экономических преступлений, которое проводит Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами Кемеровской области, выросло в прошлом году в 1,5 раза.
В качестве яркого примера работы Тимошенко назвал ситуацию с невыплатой зарплат на градообразующем предприятии "Кузбассэлемент" (один из крупнейших производителей химических источников тока в России) в городе Ленинск-Кузнецкий.
"Возникла задолженность порядка 24 миллионов рублей перед работниками предприятия. Проанализировав финансовые потоки и использовав другую информацию, мы увидели, что порядка 13-14 миллионов рублей до возникновения кризисной ситуации руководством предприятия было выведено через два фиктивных договора", - сказал Тимошенко.
По его словам, в последующем выведенные и обналиченные деньги руководство предприятия потратило на собственные нужды и на погашение кредитной линии.
"Мы эти материалы передали в прокуратуру Ленинск-Кузнецка, и там совместно с правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела по 159 статье (мошенничество)", - сказал он.
Тимошенко также затронул ситуацию с банкротством Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина (НМЗК) группы "ЭСТАР".
"Слава богу, сегодня это предприятие работает, но, видя финансовые потоки, анализируя ту ситуацию, которая была создана, мы видим, что оснований к банкротству данного предприятия не было. Выводились крупные денежные средства и в оффшорную зону, и через аффилированные структуры. Над этой схемой мы еще работаем, и пока рано говорить о конкретных результатах", - сказал он.
Всего сибирское управление Росфинмониторинга в 2009 году совместно с правоохранительными органами провело более 2,5 тысячи проверок по выявлению подозрительных финансовых операций, что в 1,5 раза превышает показатель прошлого года.
"Рост проверок говорит о том, что Росфинмониторинг востребован в правоохранительной системе. Мы провели 137 финансовых расследований, 120 материалов направлены в правоохранительные органы, возбуждено 213 уголовных дел", - добавил Тимошенко.
