В Алтайском крае будут судить членов ОПГ за отмывание денежных средств

В Алтайском крае перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщают в региональном следственном комитете. 

Следствие установило, что они легализовали часть средств, полученных от незаконной банковской деятельности, купив машино-места в многоквартирном доме на сумму 2,7 миллиона рублей. Ранее остальные члены этой группы уже были осуждены за незаконную банковскую деятельность.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего и 40-летней членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)", — сообщают в пресс-службе регионального СК.   

Теперь дело об отмывании денег передано в суд для рассмотрения.

Из "Чёрного дельфина" попытался выйти алтайский экс-миллиционер, создавший ОПГ в 90-е

14 октября, 2024