Трое жителей Алтая незаконно вывели за рубеж 90 млн рублей

Барнаул, 9 февраля – Атмосфера.  Алтайская таможня совместно с управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю выявили три факта незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму около 90 миллионов рублей, сообщает пресс-центр таможни.

По данным ведомства, в махинациях использовались подставные лица и подложные документы.

В первом случае директор зарегистрированной в Бийске компании заключил контракт с фирмой из Китая на поставку в Россию электронных товаров. При этом не вел никаких переговоров с контрагентами по исполнению договора. В ходе следствия выяснилось, что он не преследовал "цель получения товаров, контракт подписывал по указанию неустановленных лиц за денежное вознаграждение с использованием подложных документов".

Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки, якобы для исполнения указанного контракта, и представил контракт внешнеэкономической сделки, содержащий недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода валюты.

"Летом 2014 года фирма перечислила в адрес китайского партнера 285 тысяч долларов. Затем директор закрыл в банке паспорт сделки по причине перевода контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк. Однако в другой банк контракт переведен не был. Как выяснилось, бийская компания не совершала никаких таможенных операций, товар по контракту на территорию России не ввозился. Также ею не были предприняты действия по возвращению в РФ перечисленных денежных средств", – говорится в сообщении.

В результате Алтайская таможня возбудила в отношении директора бийской фирмы уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Во втором случае также был подписан контракт с китайской фирмой, только на этот раз на поставку промышленного оборудования общей суммой 15 миллионов долларов. Заключила его барнаульская фирма. Затем ее директор в течение 2014 года отправил 14 денежных переводов в адрес контрагентов на общую сумму 2,192 миллиона долларов. Это были якобы авансовые платежи за поставку товара.

Но товар так и не был поставлен, деньги из Китая не возвращены. Более того, с целью уклонения от ответственности директор барнаульской фирмы перерегистрировал ее на подставное лицо, отмечает таможня. В отношении директора возбуждено аналогичное уголовное дело, как и в первом случае.

Еще одно уголовное дело по нарушению требований валютного законодательства РФ возбуждено в отношении барнаульца, который за вознаграждение зарегистрировал на себя общество с ограниченной ответственностью. В качестве директора липовой фирмы, которая, как выяснилось, никакой коммерческой деятельностью не занималась, он заключил контракт с фирмой из Казахстана на поставку рабочих колес ДОД-43 общей суммой 10,08 миллиона рублей. Как и в первых двух случаях, товар поставлен не был. В данном случае Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ ("уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств"). Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

По данным Алтайской таможни, за 2014 год ведомство возбудило 2 уголовных дела по невозврату валюты из-за рубежа.