Этнические теневые банкиры с оборотом 1,5 млрд рублей задержаны полицией

Полицейские задержали шестерых лидеров этнического преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями, – оборот составлял 1,5 миллиарда рублей в месяц, сообщает РАПСИ.

Преступная группировка  занималась финансированием организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической.

"В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере", – говорится в сообщении.

Уточняется, что предполагаемые преступники занимались теневой коммерцией на крупнейших рынках московского региона и других субъектов Российской Федерации, в частности, на Покровской овощебазе, рынках Пермского края и других крупных торговых площадках.

Как пишет BBC, расследование деятельности группировки велось почти полтора года. Лидерами группировки теневых банкиров являлись граждане России, Узбекистана и Грузии. Их имена не уточняются.

Деньги выводились в другие страны при помощи фирм-однодневок, а также системы "хавала" – незадокументированной передачи денег через посредников, основанной на доверии. Это обеспечивало сокрытие большой массы денежных средств от контроля фискальных органов государства, говорится в сообщении полиции.

Система работает благодаря разветвленной сети посредников. Клиент передает деньги нелегальному банкиру, и уже через пару дней за вычетом небольшого процента их можно получить в самом отдаленном уголке другой страны.

Справка
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") – организация суннитского толка, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме как ответвление египетского движения "Братья-мусульмане". В 2003 году Верховный суд России включил организацию в список запрещенных террористических группировок. Нескольких сторонников движения привлекли к уголовной ответственности, в том числе за план осуществления взрыва на железной дороге в 2010 году.