"Мастер-Банк" лишился лицензии из-за финансирования терроризма

ЦБ России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Мастер-Банка", выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 декабря, сообщает "Интерфакс".

"Мастер-Банк", ставший за последние годы крупнейшим банком, у которого отобрали лицензию, был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций. В частности, в течение этого года кредитная организация неоднократно нарушала требования статьи 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – говорится в сообщении.

"Мастер-Банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных крупномасштабных операций.

О том, что банку угрожает потеря лицензии, еще год назад предупреждали правоохранительные органы. В ответ на это "Мастер-Банк" заявлял, что продолжает работать в нормальном режиме и "никаких серьезных претензий к деятельности банка со стороны Банка России нет".

На данный момент в банке назначена временная администрация. Сейчас в головном офисе организации проходят обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Банкоматы банка не работают.

Справка
Банком владеют председатель правления Борис Булочник и члены его семьи. "Мастер-Банк" по итогам 2013 года занимал 70-е место по размеру активов и 39-е место по объему средств на счетах физических лиц.

В совет директоров "Мастер-Банка" до настоящего времени входит двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин. Осенью 2010 года Игорь Путин был назначен вице-президентом "Мастер-Банка", вошел в совет директоров, где собирался заняться разработкой стратегии.