Экс-кандидат АКЗС Александр Куфаев и его сын пойдут под суд за отмывание денег

"По версии следствия, с февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший Барнаульский филиал страховой компании "БАСК", действуя в составе организованной группы, совместно со своим сыном, похитил денежные средства федерального и краевого бюджетов в сумме около 500 миллионов рублей", – комментирует источник.

 

Данные средства на основании подложных документов были перечислены в качестве субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая из Главного управления сельского хозяйства края. В октябре 2011 года часть похищенных денежных средств в размере более 57 миллионов рублей участники группы перечислили со счета страховой компании на счет подставного лица. В последующем 30 миллионов рублей были сняты ими со счета в наличной форме.

 

Кроме того, Игорь Куфаев, являясь заместителем директора Барнаульского филиала страховой компании "ЖАСО-М", с марта по декабрь 2010 года похитил денежные средства в размере около 72 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

 

Указанные деньги были получены путем предоставления в ГУСХ Алтайского края подложных документов для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Под видом оплаты комиссионного вознаграждения по агентскому договору участники группы перечислили со счета страховой компании денежные средства в размере более 16, 5 миллиона рублей на счет подставного лица, из которых более 15, 5 миллиона обналичили.

 

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю уголовное дело расследовалось около года, обвинительное заключение составляет 15 томов, а количество томов уголовного дела - 60. В ходе следствия были назначены и проведены три экономические экспертизы. Кроме того,  следствие осложняло упорное противодействие со стороны обвиняемых.

 

В зависимости от роли каждого Александр и Игорь Куфаевы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ" Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере". Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Пунктом "б" части второй статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, совершенная в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения", частью третьей статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, совершенная в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой". Наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.