четверг, 17 сентября, 2026
Следственные органы СК России по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Барнаула. Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и организации сбыта подложных счетов‑фактур и налоговых деклараций (пп. "а, б" ч. 2 ст. 173.3 УК РФ), совершенных организованной группой в особо крупном размере.
По данным следствия, с декабря 2024 года по май 2025 года обвиняемые создали устойчивую преступную группу. Не имея лицензии и официальной регистрации, они использовали подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, для проведения незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств. Доход от этой деятельности превысил 11,6 млн рублей.
Кроме того, участники группы изготавливали и сбывали подложные счета‑фактуры и налоговые декларации от имени подконтрольных организаций. К их услугам обращались представители коммерческих структур, стремившиеся незаконно получить налоговые льготы. Общая сумма фиктивной реализации, отраженная в документах, составила более 4,2 млрд рублей, а доход от этих действий превысил 13,8 млн рублей.
Преступная схема была раскрыта совместными усилиями сотрудников УФСБ и ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе расследования проведён значительный объем следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий для сбора и закрепления доказательственной базы. Для обеспечения исполнения будущего приговора и возмещения ущерба государству на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. Под ограничения попали 11 автомобилей и денежные средства на общую сумму свыше 44,4 млн рублей.
Заместитель прокурора Алтайского края утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу. Примечательно, что часть дела, связанная с организацией сбыта подложных налоговых документов в особо крупном размере, стала первым подобным случаем в Российской Федерации, доведенным до суда. Отметим, что ранее в суд уже было направлено уголовное дело в отношении одного из соучастников, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
