Прокуратура Барнаула нашла нарушения у "Алтайского ювелирного завода имени Демидова А.Н."
Более того, в отношении генерального директора возбуждено дело.
Барнаул, 7 декабря - Атмосфера. Прокуратурой Ленинского района г. Барнаула проведена проверка исполнения законодательства при использовании, учете и хранении драгоценных металлов и драгоценных камней, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности ООО "Алтайский ювелирный завод имени Демидова А.Н.".
Как сообщила ИА "Атмосфера" помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Алексеенко, по результатам проверки были выявлены нарушения в сфере учета и хранения драгоценных металлов.
"Например, в проверяемом периоде ООО "Алтайский ювелирный завод имени Демидова Н.А." совершало сделки на суммы, превышающие установленный законом размер, - рассказывает собеседник агентства. - При этом в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщения о совершении указанных операций в Федеральную службу по Финансовому мониторингу обществом не направлялись".
В связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора ООО "Алтайский ювелирный завод имени Демидова Н.А." возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб., также в его адрес внесено представление, которое удовлетворено, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности»
