Беспрецедентный факт контрабанды валюты - на сумму около $12 млн - выявлен в Алтайском крае

Факт невозврата валюты в крупном размере из-за рубежа был выявлен в ходе проверки одной из фирм Барнаула отделом валютного контроля Алтайской таможни.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, в прошлом году данная организация (общество с ограниченной ответственностью) заключила внешнеторговый договор с фирмой из Китайской народной республики с целью приобретения товаров народного потребления на общую сумму 20 млн долларов США. В связи с этим в одном из банков Барнаула были открыты валютный расчетный счет и паспорт сделки.

В течение трех месяцев барнаульская фирма перевела за границу почти 12 млн долларов США. Руководителем данной организации в уполномоченный банк были предоставлены 4 грузовые таможенные декларации на ввоз товаров общей стоимостью более 4 млн долларов США. В результате проверки было установлено, что такие декларации в таможенном органе не оформлялись. Чтобы избежать ответственности и скрыть следы преступления, фирма была переоформлена на 33-летнего гражданина РФ с фальшивым паспортом.

Таким образом, руководитель барнаульской фирмы не исполнил установленную законом обязанность по возврату из-за границы в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, общая сумма которых составляет 11,9 млн долларов США (более 300 млн рублей). По версии следствия, эти деньги предназначались на закупку товара с целью ввоза их на территорию РФ контрабандным путем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса РФ - «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», проводится расследование. Данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет.

Отмечается, что это первый подобный случай невозврата валюты из-за границы в регионе деятельности Алтайской таможни, выявленный в 2009 году, и самый крупный за последние несколько лет.

Справка: За 8 месяцев 2009 года Алтайской таможней возбуждено 57 уголовных дел. Из них большая часть (43 дела) – по контрабанде товаров народного потребления и продуктов питания, 6 уголовных дел по контрабанде транспортных средств, 7 уголовных дел – по контрабанде наркотиков и оружия, 1 уголовное дело – по контрабанде леса. Общая стоимость задержанных товаров и транспортных средств составила 59 млн рублей.