Житель Шипуновского района осужден за незаконный вывод средств за рубеж

Шипуновский районный суд вынес приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях. Житель района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края. 

По данным следствия, обвиняемый участвовал в схеме фиктивных внешнеэкономических сделок: он организовал перевод денежных средств в адрес иностранного нерезидента под видом оплаты поставки товара из Республики Казахстан. При этом реальной внешнеэкономической деятельности не предполагалось, а в банк были представлены документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

Как установило следствие, схема возникла следующим образом: крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в Республике Беларусь, приобрело в Казахстане грузовой автомобиль, но не произвело за него расчет. Хозяйство обратилось к обвиняемому с просьбой за вознаграждение оплатить машину. Обвиняемый согласился и подготовил платежные документы для банка, указав в них ложные данные. На их основании финансовая организация перевела средства в Республику Казахстан.

Приговором Шипуновского районного суда он был признан виновным. С учетом положений ст. 64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи) ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства. Суд апелляционной инстанции оставил назначенное наказание без изменений. Приговор вступил в законную силу.