В Алтайском крае пресечена попытка легализации более 20 млн рублей
Суд. Фото: объединенная пресс-служба судов Алтайского края
Благодаря бдительности прокурора сомнительная схема по взысканию долга на крупную сумму была раскрыта и пресечена
В Алтайском крае прокуратура успешно предотвратила попытку легализации более 20 млн рублей, выступив в гражданском деле о взыскании задолженности по договору займа. Благодаря активной позиции прокурора, суд отказал в удовлетворении исковых требований, признав сделку недействительной.
История началась с договора займа между двумя физическими лицами. Однако в дальнейшем обязательства по этому договору неоднократно передавались через цепочку поручительств и уступок права требования. В итоге, юридическое лицо, которое якобы вернуло деньги первоначальному заимодавцу, обратилось в суд с иском о возврате займа.
Оказалось, что на момент заключения договора поручительства руководителем юридического лица, выступающего истцом, являлась супруга ответчика. Более того, ни одна из сторон не смогла предоставить убедительных доказательств, подтверждающих реальность совершения сделки по передаче денежных средств и последующее исполнение обязательств перед заимодавцем.
Суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований.